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注意!以下0种情形企业都将被严查!注册信息异常例如,登记…

原标题:注意!以下10种情形企业都将被严查!1、注册信息异常例如,登记注册地址是虚拟地址,没有实际经营地址,不符合对外经营的条件

文章摘要:11、重点稽查行业(1)建筑行业,在建筑行业存在的买票行为太普遍(2)电商行业,赚钱不交税的时代已经成为过去(3)劳务派遣行业,人工费的问题(4)医药行业,虚开发票的风险巨大(5)外贸行业,出口退税问题(6)高新技术行业,税收优惠政策享受得;;下面就是9类容易被稽查的情况:1.?现金交易超过5万2.?公转公超过200万3.?私户转账金额过大(境内转账超过50万,境外转账超过20万)4.?业务规模小但是流水巨大5.?转入转出异常(分批次转入集中转出)6.?资金流向与经营业务无关7.;

注意!以下10种情形企业都将被严查!

1、注册信息异常

例如,登记注册地址是虚拟地址,没有实际经营地址,不符合对外经营的条件,法人、财务负责人年龄偏大,成立时间短,但业务量急剧增加。有这种特征的企业,非常可能是虚开发票的空壳企业,必须严查!

2、买卖发票

在之前有多公司都存在买卖发票的行为,缺少成本费用,首先想到的就是去哪里整点发票,特别是劳务公司、建材公司居多,但是在如今金税三期、四期的严格监察下,买卖发票的行为已经是属于“此路不通”了,即是暂时没有情况,纸包不住火,在大数据稽查的背景下,迟早会被揪出来清算。

3、农产品抵扣的问题

免税的农产品一直都是虚开发票的主要源头之一。如果企业有大量的农产品销售发票,就非常容易被税务局盯上。

同时,如果企业是用农产品核定征收的办法计算抵扣增值税的,由于税额都是自己根据销售量、单耗等数据计算的,非常可能弄虚作假,也是税局的重点关注对象!

4、发票用量大幅度增加

税局对于发票的管理越来越严格,不管是搬来增额还是增量,都需要核查签字,都在逐渐地加大监管力度。

5、骗取出口退税

骗取出口退税由于获利丰厚,在实务中屡见不鲜。骗税方式也不断演进,报关行、货代等中介机构参与,采用“真实票单、有货流动、虚构资金”等方式。

注意了,智慧稽查的背景下,税务将加强与海关数据的共享,对报关行、货代等特殊行业将进行检测,对异常的的涉税行为进行事前的监测管理。

6、大额的公转私

随着九大商业银行和税务联网核查,以及目前大额现金管理制度陆续试点实施,公转私是严查的重点,想用现金方式取款不缴纳个税的方式,已经行不通了,这查到都是要缴纳罚款的。

下面就是9类容易被稽查的情况:

1.?现金交易超过5万

2.?公转公超过200万

3.?私户转账金额过大(境内转账超过50万,境外转账超过20万)

4.?业务规模小但是流水巨大

5.?转入转出异常(分批次转入集中转出)

6.?资金流向与经营业务无关

7.?公户私户频繁互转

8.?频繁开户销户

9.?闲置账户大量交易

7、税负率异常

企业税负与本企业不同期间,与同行业其他公司相比,变动异常,过高或者是过低。税负率与企业开票情况、取得支出发票情况差异过大。

企业进项变动率远大于销项变动率,在水电等能耗变动不大的情况下,税负率差异过大,建议企业自查税负率,避免不必要的麻烦。(可以从漏报收入、延迟收入、多计算进项该进项转入没有转的入手)

8、长期零申报

连续3-6个月零申报或者是不申报,将被列为非正常户。

9、享受税收优惠政策

比如像高新技术行业,是重点检查的对象,本来就有自己的优惠政策,一旦弄虚作假,一律严查。

10、重点税源企业

对于税收贡献大的重点税源企业,自然是稽查的重点,报表也要比别的多报送几张,不光是报送给税务,还有统计局、商务局、工信部等部门,各部门数据联网后,一清二楚。

11、重点稽查行业

(1)建筑行业,在建筑行业存在的买票行为太普遍

(2)电商行业,赚钱不交税的时代已经成为过去

(3)劳务派遣行业,人工费的问题

(4)医药行业,虚开发票的风险巨大

(5)外贸行业,出口退税问题

(6)高新技术行业,税收优惠政策享受得多,自然容易受到关注

(7)石化行业,变名销售严重,涉嫌虚开犯罪

想要减少税收压力,必须得利用好相关的税收优惠政策,比如现在比较火爆的总部经济招商模式,企业公司通过总部经济招商在当地税收园区入驻成立,不需要实体办公经营,就能享受当地的个人独资企业核定征收、有限公司税收奖励扶持、自然人委托代征等税收优惠政策,可以找我沟通交流,公众号《核定征收政策》。

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