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大量资金转入个人账户银行会怎么处理 企业要正常经营,必须具备以下五大要素

文章原标题:企业应该注意的问题、企业要正常经营,必须具备以下五大要素

个人大额资金转账数亿

原标题:企业平常要注意以下几个点:1)规模很小的企业,却常搞出上资金千万的流水!2)资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或

企业平常要注意以下几个点:

1)规模很小的企业,却常搞出上资金千万的流水!

2)资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。

3)经营范围或经营业务,跟流向没关联度。

4)公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。

5)频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。

6)闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。

3种情况,会被重点监管

1.任何账户的现金交易,超过5万。

2.公户转账,超过200万。

3.私户转账超20万(境外)或50万(境内)

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