文章原标题：企业应该注意的问题、企业要正常经营,必须具备以下五大要素
原标题：企业平常要注意以下几个点：1）规模很小的企业,却常搞出上资金千万的流水!2）资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或
企业平常要注意以下几个点：
1）规模很小的企业,却常搞出上资金千万的流水!
2）资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。
3）经营范围或经营业务,跟流向没关联度。
4）公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。
5）频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。
6）闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。
3种情况,会被重点监管
1.任何账户的现金交易,超过5万。
2.公户转账，超过200万。
3.私户转账超20万(境外)或50万(境内)
