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如果企业涉及以下这6种情况,要小心了:①规模很小的企业, 却常搞出上千万的流水!②资金转入转出有异常,比如分批转入集中转

如果企业涉及以下这6种情况,要小心了:

①规模很小的企业, 却常搞出上千万的流水!

②资金转入转出有异常,比如分批转入集中转出,或者集中转入分批转出。

③经营范围或经营业务,跟资金流向没关联度。

④公户短期频繁且大额的给个人转账,或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。

⑤频繁开销户,并在销户前有大量资金活动。

⑥闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。

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