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「打击虚开骗税违法犯罪」骗税无路可逃!公安部部署深入开展“猎狐2022”专项行动

本文的核心观点如下:逃税、抗税、打击虚假欺诈、违法犯罪

打击虚开骗税违法犯罪

新税网

近日,公安部署全国公安机关对逃境外经济犯罪嫌疑人猎狐2022进行逮捕。

猎狐2022专项行动是天网2022行动的重要组成部分,由中央反腐公室部署的天网2022行动的重要组成部分。公安机关将按照部署要求,逮捕各种逃犯经济嫌疑人,通过各种方式扩大赃物渠道,协助纪律检查监督部门开展逃犯工作,配合中国人民银行继续预防,打击使用离岸公司和地下银行转移赃物,加强反洗钱。

据了解,在去年的猎狐2021专项行动中,公安机关逮捕了大量逃犯经济犯罪嫌疑人,追回赃物约14亿元。公安部有关负责人表示,公安机关将坚决贯彻十九届中央纪委六中全会精神,深入开展猎狐2022专项行动,始终保持追回赃物的高压态势,全力服务反腐败,切实维护国家利益和安全。

公安部公布了猎狐2021专项行动十大典型案例。

1.田文虚开具增值税专用发票,骗取出口退税案件

根据安徽省池州市公安局2016年11月立案调查,2013年9月至2016年6月,犯罪嫌疑人田某文以外商投资的名义成立了多家空壳公司,以生产出口太阳能芯片等高科技产品为由,从江苏、江西等地购买技产品为由,利用税收优惠政策取得增值税专用发票,然后在相关企业之间环开16.481亿元,骗取4000多万元的退税和530万元的政府补贴。事件发生后,田某文潜逃海外。2017年12月,池州市公安局以虚开增值税专用发票、骗取出口退税罪批准刑事拘留。2018年4月,泰国警方逮捕了田某文,因涉嫌在泰国伪造护照而被泰国法院判处19年半。2021年6月,我们正式向泰国提出移交管理请求。后来,由于泰国的大赦,移交管理合作无法继续。在各方的努力下,泰国应我的要求,于同年12月,田某文释放后将其遣返中国。

二、杨某辉骗取出口退税案

据北京市公安局西城分局2019年5月立案侦查,2017年4月至6月,犯罪嫌疑人杨某辉利用多家公司,采取票货分离的方式虚开增值税专用发票,将不符合退税标准的商品冒充退税商品,并虚增商品价值,虚假报关出口至其控制的境外公司,共计28批次,合计逾2.51亿元,骗取国家出口退税3600多万元。案发后,杨逃往吉尔吉斯斯坦。2019年11月,北京市人民检察院第三分院批准逮捕涉嫌骗取出口退税的人;同年12月,国际刑警组织中国中心局提出全球控制杨发布红色通知。吉芳根据红色通知逮捕杨后,我向吉芳提出引渡请求。2021年4月,杨被引渡回国。

三、在骗取贷款案件之前

根据福建省三明市公安局的调查,2014年4月,犯罪嫌疑人于某以伪造的产品购销合同等虚假材料向银行申请贷款1300万元,涉嫌诈骗贷款。2015年3月,于某携款逃跑。2016年11月,三明市公安局以诈骗贷款罪批准刑事拘留。2021年2月,根据我们的通知线索,赞比亚警方在赞比亚之前成功抓获。当月,赞警方将于某前移交我们押解回国。

四、黎某鹏涉嫌合同诈骗案

据广东省佛山市公安局禅城分局2012年11月立案调查,2012年3月至10月,犯罪嫌疑人李某鹏通过重复抵押机与受害公司签订担保合同和反担保合同,骗取贷款担保,给受害人造成945万元损失。2012年9月,李某鹏逃往美国;同年12月,禅城分局以涉嫌合同诈骗罪批准刑事拘留。2015年9月,国际刑警组织中国中央委员会提出蓝色通知,进行全球控制。同时,公安部猎狐行动办公室指导办案单位进行劝说。2021年8月,李某鹏从美国回国,向办案单位投案。

五、李某聪涉嫌合同诈骗案

据河北省大城县公安局2019年10月立案调查,2019年4月至2019年5月,犯罪嫌疑人李某聪以经营公司名义多次虚构事实,与受害人签订废旧电缆买卖合同,收到受害人1000多万元预付款后未按约定发货。2020年1月,李某聪潜逃越南。立案后,公安部猎狐行动办指导办案单位加强工作措施,并及时要求越南警方对李某聪进行调查。2021年5月,越南警方逮捕并移交我们。

六、郑某涉嫌非法吸收公众存款

据河南省宝丰县公安局2015年4月调查,2013年7月至2014年12月,犯罪嫌疑人郑与他人合作,未经金融监管部门批准,不具备吸收公共存款资格,投资实际控制公司开发房地产,承诺高利率回报,借用合法经营形式,非法吸收253名受害人3027万元,截至犯罪,仍有2659万元以上未支付。2015年4月,郑强行逃往国外。2015年6月,宝丰县人民检察院批准逮捕涉嫌非法吸收公共存款的人民检察院。同年11月,国际刑警组织中国中央委员会要求对其发布红色通知进行全球控制。公安部猎狐行动办公室指导案件处理单位及时准备相关证据,请海外执法部门协助调查。2021年8月,郑被遣返回国。

七、王涉嫌合同诈骗案

根据海南省公安厅2017年4月立案调查,2015年11月至2016年11月,犯罪嫌疑人王以实际控制公司与受害企业签订橡胶贸易合同,以虚假的橡胶货权文件骗取受害公司货款4.681亿元,挥霍。案发后,王潜逃海外。20172021年9月,海口市人民检察院批准逮捕涉嫌合同诈骗的人;同年12月,国际刑警组织向王发出红色通知。2021年6月,外方根据我方提供的相关证据材料启动遣返程序。同年8月,王被遣返。

八、夏某涉嫌合同诈骗案

据江苏省徐州市公安局直属分局2020年7月立案调查,2020年3月至5月,犯罪嫌疑人夏某利用新冠肺炎疫情期间国内相关企业急于购买口罩生产原料的迫切心理,谎称自己在俄罗斯有资源,有能力购买大量医用熔喷布。以其实际控制公司的名义,先后与国内14家受害企业签订贸易合同,同意向受害企业销售100多吨医用熔喷布。夏某收到上述受害企业部分货款后,冒充普通无纺布发货,造成受害企业损失1150多万元,案发后逃往白俄罗斯。2020年12月,徐州市鼓楼区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕。2021年1月,国际刑警组织中国中央局要求对其发布红色通知进行全球控制。2021年初,白俄罗斯根据红色通知逮捕了夏某,我们立即向白俄罗斯提出了引渡引渡请求。7月,白俄罗斯们批准引渡夏某。

九、张某欣涉嫌合同诈骗案

据上海市公安局浦东分局2018年2月立案调查,2017年9月至12月,犯罪嫌疑人张某欣与受害人签订房屋买卖合同,明知自己及其经营的公司资不抵债。张某欣收到受害人1274万元购房款后,未按约定将款项用于返还银行贷款,而是将上述购房款项占为自有。事件发生后,张某欣逃往阿联酋。2019年1月,上海市浦东新区人民检察院批准逮捕涉嫌合同诈骗的人民检察院;同年3月,国际刑警组织中国中心局要求对其发布红色通知进行全球控制;5月,阿联酋根据红色通知逮捕了张某欣,我们立即要求引渡引渡请求。2021年12月,经阿内政部协调,阿警将张某欣遣返中国。

十、姜某升涉嫌非法吸收公众存款

据浙江省温州市公安局龙湾区分局2012年5月立案调查,未经国家金融监督管理部门批准,未具备吸收公共存款资格的犯罪嫌疑人姜某生以经营工厂所需资金周转和房地产开发投资的名义非法吸收了15名受害者的资金1.371亿元人民币。直到案发都没有兑现。2011年10月,姜某升潜逃往国外。2014年10月,龙湾区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对姜某升批准逮捕;同年11月,国际刑警组织中国中心局提请对其发布红色通报予以全球布控。姜某升外逃后,公安机关积极开展劝返工作。2021年6月,姜某升回国向办案单位投案自首。

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文章名称:《「打击虚开骗税违法犯罪」骗税无路可逃!公安部部署深入开展“猎狐2022”专项行动》
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