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「重大违法税收案件」重拳出击!六部门联合查处5起税收违法案件

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重大违法税收案件

众智财税智库

自2021年10月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局联合召开定期打击虚假税务欺诈犯罪工作部署会议以来,地方有关部门重点关注虚假企业、虚假出口、虚假申报的税务违法犯罪行为,充分发挥合作优势,依托大数据共享应用,密切合作,继续努力,准确锁定涉嫌虚假税务欺诈的高风险案件来源,以零容忍的态度进行定期联合打击,成功破获若干虚假税务欺诈案件,认真惩罚若干犯罪分子。

截至目前,已查处涉嫌虚开骗税企业4万余户。现将部分案件公布如下:

四川破获“7·15虚开骗税洗钱案

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2021年底,在四川省六部门打击虚开诈骗税领导小组的统筹指挥下,四川成功破获泸州7·15案件中,有2个虚假的税务欺诈犯罪团伙、1个地下银行犯罪团伙、25个破坏窝点和134名嫌疑人被捕,实现了对虚假开放、税务欺诈和洗钱的全链打击。本案涉嫌虚假发票8284份,总价税金额12.07亿元,骗取出口退税1.61亿元。

经调查,以林为首的出口税务欺诈团伙,以广东深圳为总部,在重庆、江西、四川等地设立生产出口企业,非法取得进项发票,进行虚假生产出口,骗取出口退税。目前,有关人员已依法移送检察机关提起公诉。

福建破获团伙虚开骗税案

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20212010年10月底,福建省公安、税务机关根据当地人民银行和外汇管理局的移送线索,成功查处了一起涉嫌虚假、欺诈、洗钱、非法销售国家机关证件的案件,逮捕了36名嫌疑人。

经调查,犯罪团伙通过控制多家外贸公司购买虚假增值税专用发票,非法向货运代理公司购买出口报关单,以支付配票的形式骗取出口退税。据统计,本案涉及上游空壳企业28家,非法货运代理公司6家,涉嫌虚假发票6800多张,总价税金额7.24骗取出口退税8300多万元。

河南和湖南破获了皮革和蘑菇行业的出口欺诈案

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20212011年11月,国家税务总局驻广州特派办与河南、湖南公安、税务部门、海关缉私部门共同破获皮革、蘑菇行业出口诈骗案。

经调查,河南、湖南34家企业通过虚假购买皮革、蘑菇等农产品、虚假生产和货物流、虚假外汇结算、短时间内出口金额18.74骗取出口退税1亿元1.861亿元。此外,税务机关还对皮革行业进行了专项整改,配合湖南省公安部门调查了117家企业,逮捕了27名嫌疑人,进一步规范了皮革行业的税收秩序。

重庆破获“8·01虚开发票案

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20221月,重庆市公安税务部门联合侦破8·01虚开发票案,抓获犯罪嫌疑人8名,一举打掉了盘踞在重庆、广东两地的开票团伙。

经查,犯罪团伙通过随机利诱代账会计等方式安插领票人员在不同区域领取发票后跨地区虚开。据统计,该案涉嫌虚开增值税发票1.32一万份,价税总额5.6亿元。

广东深圳破获利用电子票骗取出口退税案

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202110月,深圳市公安税务部门联合在深圳、河南开展踏浪4号专项收网行动,破获9·27利用增值税电子专用发票骗取出口退税案件,共抓获犯罪嫌疑人27人。

经调查,以河南王为首的虚假开放团伙与下游深圳詹为首的骗税团伙勾结,利用深圳程操纵的非法报关银行共同实施配单和配票,骗取出口退税。本案涉嫌虚开发票271张,价税总额2392万元(其中电子专用发票98张,价税总额1040万元),骗取出口退税274万元。

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下一步,六个部门将全面落实正常打击虚假税务欺诈犯罪的工作部署,坚持真诚共同治理、准确打击、长期治理,进一步加强打击,继续保持打击虚假税务欺诈等税务违法犯罪行为的高压态势。

同时,根据党中央、国务院实施新的组合税收支持政策,特别是大规模退税部署,预防和打击退税违法犯罪行为作为六个部门正常打击的重点,欺诈退税违法犯罪行为,严厉处罚,护送国家重大税收支持政策的实施。

来源:国家税务总局

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文章名称:《「重大违法税收案件」重拳出击!六部门联合查处5起税收违法案件》
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