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「odi对外直接投资备案」ODI需要向谁进行申报?ODI项目备案与审核的主要监管主体为

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odi对外直接投资备案

ODI谁需要申报?

ODI项目备案审务部、外汇管理局是项目备案审核的主要监管机构。

国家发展和改革委员会:监外投资行业流动审批

商务部:对企业境外投资事项进行整体审批,并颁发相关证书

外管局:监管外汇登记和资金出镜手续

注册海外公司必须申请海外投资备案ODI吗?

答案不一定。需要注意的是,ODI作为一种传统的海外投资渠道,只能采用直接投资的形式,一般适合海外业务扩张和并购的企业,不适合一般投资者。因此,如果一般投资者只注册海外公司离岸经营,利用海外公司进行转移贸易,就达到了节省税收和采购成本的目的,不需要直接申请海外投资ODI。

ODI备案申请的注意事项

1、一般来说,国家发展和改革委员会的备案和商务部(部门)的批准可以同时进行,主要是因为向两个机构提交的材料几乎相同。

2、若要提高ODI备案成功率建议先办理商务部(厅)批准的《境外投资证书》;然后办理发改委出具的《境外投资备案》;

3、境内企业在境外设立空壳公司,不开展境外实际投资业务ODI备案申请不予通过。

4、资金证明以提交企业最近三个月的存款证明为准,具体证明的开具时间以正式提交为准ODI申请所需材料的日期为准。

5、提交的材料必须实行预提交制度;即在正式提交申请前,应将准备提交的材料提交市商务局,并根据修改意见进行修改和改进。

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