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怎么避免离岸账户被注销

如何避免注销离岸账户?

据报道,香港银行将在不久的将来开始清理账户,银行将关闭大量移动账户或异常账户!一方面,香港主要银行提高了门槛,加强了监管,这反映在对新账户的审计越来越严格。另一方面,银行也慢慢开始清理一些离岸账户和僵尸账户。

应对方法?

首先,立即查询香港银行绑定的电子邮件是否收到香港银行的信件。如果邮箱里有香港银行的电子邮件,请不要紧张,首先确认电子邮件的类型。(电子邮件和纸质邮件)

一.尽职调查信:理论上,所有客户都可以收到香港银行的常规调查信。只需按要求填写并及时回复银行(需要注意的是,如果银行在限期内未收到您的回复,其他联系方式无效,银行有权关闭您的账户)

二.冻结通知:此类电子邮件表明您的账户可能涉嫌非法交易,并被警方调查和冻结;或因税务问题被税务局冻结。(在这种情况下,如果银行允许,您可以先取出账户中的资金,并配合调查。

三.关户告知书:被银行确认有触犯到关户条例的行为,违法违规、高风险、不配合调查、存款过低,长期不交易,都可以是造成账户关闭的原因。(银行会要求客户在限期内取出资金。需要注意的是,如果资金超过期限仍未取出,移到相关部门,然后取出。操作将非常繁琐和昂贵。

维护方法?

1、不收敏感国家的钱;

2、公司贸易尽量公对公,一部分好用L/C确认您的贸易身份;

3、不要用大量资金存取;保持账户有一定的存款,不能拖欠;

4、经常运营,3个月以上不活动的账户有关闭的风险;

5、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码和常用邮箱有效。如果您收到银行的调查表,如合规调查表,及时提供并回复银行,并配合银行的所有相关调查,以避免银行未收到任何回复而关闭账户的风险;

6、如有实际收入,建议出具实际审计报告,避免银行抽查,无法提供,账户冻结,影响使用。

在香港银行越来越谨慎、越来越难开户的情况下。如果条件允许,建议客户多开一个备用账户,以免银行关闭账户,新账户不能及时到位。在此期间,公司无法收付款,商机损失惨重。

但主要是开户成功后的维护工作,要用一颗珍惜的心维护银行账户。

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文章名称:《怎么避免离岸账户被注销》
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